İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 147564-0
Ticaret Ünvanı: ŞİŞİKLER İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Feneryolu Mah. Bayrak Çıkmazı Sok. Şişikler iş merkezi No:1 D:12 Kadıköy-İstanbul
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08.05.2025 tarihli almış olduğu karara istinaden 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.05.2025 tarihinde saat 14.00’de Feneryolu Mah. Bayrak Çıkmazı Sok. Şişikler İş Merkezi No:1 D:12 Kadıköy-İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır.
Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 11.06.2025 tarihinde saat 14:00’da aynı adreste yapılacaktır.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Orhan Şişik
Yön.Krl.Bşk.
Gündem Maddeleri:
- Açılış ve Divan heyetinin teşekkülü.
- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi.
- 2024 hesap dönemine ait enflasyon düzeltmesi uygulanmış bilanço ve 2024 hesap dönemine ait gelir/gider tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 2024 hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- Yönetim kurulunun ibrası hususunda oylama.
- Görev süresi dolan yönetim kurulunun yerine yeni yönetim kurulunun seçilmesi hususunda oylama.
- Şirketin tasfiyesi hususunda görüşmeler ve oylama.
- Kar payı avansı verilmesi hususunda görüşmeler ve oylama.
- Yönetim kurulu üyelerine TTK.nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
- Dilek ve temenniler.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Şişikler İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 30/05/2025 tarihinde saat:14:00’da Feneryolu Mah. Bayrak Çıkmazı Sok. No:1 D:12 Kadıköy-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………….’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.