İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No:147564-0

Ticaret Ünvanı: ŞİŞİKLER İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM              

                             ŞİRKETİ

Ticari Adresi   : Feneryolu Mah.Bayrak Çıkmazı Sok.Şişikler iş merkezi No:1 D:12

                             Kadıköy-İstanbul

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ;       

     Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21.04.2026 tarihli almış olduğu karara istinaden  2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 13.05.2026 tarihinde saat 14.00 de Feneryolu Mah.Bayrak Çıkmazı Sok.Şişikler İş Merkezi No:1 D:12 Kadıköy-İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır.

    Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20.05.2026 tarihinde saat 14:00 da aynı adreste yapılacaktır.

   Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

    Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Necat Şişik

Yön.Krl.Bşk.

Gündem Maddeleri:

1- Açılış ve Divan heyetinin teşekkülü.

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi.

3-2025 hesap dönemine ait bilanço ve 2025 hesap dönemine ait gelir/gider tablolarının okunması,görüşülmesi ve onaya sunulması.

4-2025 hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,görüşülmesi ve onaya sunulması.

5-Yönetim kurulunun ibrası hususunda oylama.

6-Şirketin tasfiyesi hususunda görüşmeler ve oylama

7-Kar payı avansı verilmesi hususunda görüşmeler ve oylama.

8-Yönetim kurulu üyelerine TTK.nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

9-Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Şişikler İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 13/05/2026 tarihinde saat:14:00’da Feneryolu Mah.Bayrak Çıkmazı Sok.No:1 D:12 Kadıköy-İstanbul adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………….’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.